Consejo de Administración

Composición y periodicidad:

• Está integrado únicamente por consejeros propietarios.

• Los miembros son nombrados cada año por los accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaria de la Sociedad.

• Los consejeros independientes deben representar cuando menos el 25% del total de consejeros, actualmente el 45% de los consejeros son independientes.

• La minoría de accionistas, cuyas acciones representen cuando menos 10% de las acciones del capital social de la Sociedad, tienen el derecho de designar un consejero, quien sólo podrá ser removido cuando los demás miembros del Consejo de Administración también lo sean; actualmente el 29.49% de las acciones de la Sociedad circulan entre el público inversionista.

• La participación de funcionarios de la Sociedad y sus subsidiarias está limitada, únicamente a la del Presidente Ejecutivo y Director General.

• El Consejo de Administración se reúne por lo menos cuatro veces al año, durante 2017 se reunieron en cinco ocasiones.

Otras prácticas:

• El Consejo evalúa el desempeño de cada consejero.

• Los consejeros independientes tienen experiencia en el giro principal de la empresa.

• El Consejo tiene acceso a asesores independientes.

• El Presidente del Consejo no puede actuar como secretario ni presidir los Comités del Consejo.

El Consejo de Administración apoya su gestión en dos comités, cuya labor es analizar los temas de su competencia con mayor detalle y ofrecer una recomendación al Consejo para que estudie la información y tome la decisión que logre la mayor creación de valor para los accionistas y terceros interesados.

28%
de los miembros
son mujeres

46%
de los miembros son
independientes