Consejo de Administración

Composición y periodicidad:

  • Está integrado únicamente por consejeros propietarios.

  • Los miembros son nombrados cada año por los accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaria de la Sociedad.

  • Los consejeros independientes deben representar cuando menos el 25% del total de consejeros, actualmente el 45% de los consejeros son independientes.

  • La minoría de accionistas, cuyas acciones representen cuando menos 10% de las acciones del capital social de la Sociedad, tienen el derecho de designar un consejero, quien sólo podrá ser removido cuando los demás miembros del Consejo de Administración también lo sean; actualmente el 29.49% de las acciones de la Sociedad circulan entre el público inversionista.

  • La participación de funcionarios de la Sociedad y sus subsidiarias está limitada, únicamente a la del Presidente Ejecutivo y Director General.

  • El Consejo de Administración se reúne por lo menos cuatro veces al año, durante 2017 se reunieron en cinco ocasiones.

Otras prácticas:

  • El Consejo evalúa el desempeño de cada consejero.

  • Los consejeros independientes tienen experiencia en el giro principal de la empresa.

  • El Consejo tiene acceso a asesores independientes.

  • El Presidente del Consejo no puede actuar como secretario ni presidir los Comités del Consejo.

El Consejo de Administración apoya su gestión en dos comités, cuya labor es analizar los temas de su competencia con mayor detalle y ofrecer una recomendación al Consejo para que estudie la información y tome la decisión que logre la mayor creación de valor para los accionistas y terceros interesados.

28%
de los miembros
son mujeres

46%
de los miembros son
independientes

Miembros al 31 de diciembre de 2017

Presidente Miembre desde
Enrique Ostalé 2013
Consejeros
Adolfo Cerezo* 2012
Ernesto Cervera* 2016
Lori Flees 2016
Guilherme Loureiro 2016
Rafael Matute* 1998
Richard Mayfield 2015
Roberto Newell* 2014
Scott Price 2017
Gisel Ruiz 2016
Blanca Treviño* 2006
* Consejero independiente

Principales
responsabilidades

Elegir
al Presidente Ejecutivo y Director General

Funcionar
como asesor/
consejero de la
alta dirección
de la empresa

Trabajar con
la Dirección General
para desarrollar las
estrategias generales
de la empresa y de
sus subsidiarias

Vigilar la gestión
y conducción de la
Sociedad y sus
subsidiarias

Aprobar las políticas
de información y
comunicación con los accionistas y el mercado

Promover que la
estrategia general esté alineada a los principios
de Responsabilidad
Corporativa de la empresa